CONFORMITÉ
La conformité, intégrée à chaque relation.
Nous construisons un cadre de conformité fondé sur l'approche par les risques, structuré autour des exigences applicables aux acteurs des flux financiers B2B internationaux.
PRINCIPES
Un cadre fondé sur les risques.
Chaque relation est évaluée selon son profil de risque : nature de la contrepartie, transaction et corridor concerné.
Identification de l'entité, de son activité, de sa structure et de ses bénéficiaires effectifs pour chaque contrepartie.
Examen des éléments permettant de comprendre l'origine économique des fonds pour chaque opération.
Contrôles sur les listes de sanctions applicables et les personnes politiquement exposées selon le cadre prévu.
PROCHAINE ÉTAPE
Discutons de vos exigences de conformité.
Chaque corridor et profil de contrepartie comporte ses propres exigences. Partagez votre besoin pour que nous puissions évaluer le cadre applicable.